제 24기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 및 위임장 교부안내

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 제 24기 정기주주총회에서 의결권 대리행사를 권유하고 있습니다. 상세한 내용은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 아  래 –

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(월) 오전 09:00시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 석문길39, 본사 4층 대회의실

3. 피권유자의 범위 : 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 위임 권유 기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 30일

5. 담당부서 및 연락처

  - 담당부서 : 경영팀 및 재경팀

  - 연락처 : 041-629-5200

  - 위임장 접수 : 충남 천안시 서북구 성거읍 석문길39,

                (주)디바이스 재경팀(우편번호 31053)

6. 참고서류

- 공시참조 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312000556

- 위임장 양식 : 첨부파일 참조

7. 의결권 행사에 관한 안내

 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 신분증 사본

※ 위임장에 기재할 사항

   ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 법인등록번호, 이하 동일)

   ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

   ③ 위임인의 인감 날인 또는 서명

8. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 공시참조: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312000577

-끝-

▶ [첨부파일] 의결권_위임장.pdf